就普华永道中天拟受聘为本公司的2022年度审计安排，普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册管帐师郑嘉彦、拟签字注册管帐师蒋梦静和拟担任质量复核合伙人孟江峰均不存在或许影响独立性的景象。

　　2021年度普华永道中天审计费用为人民币753.2万元（包含一切费用），其间财政审计费用703.2万元，内部操控审计费用50万元。2021年度审计费用比2020年度添加451.2万元，首要系本期新增海立马瑞利控股有限公司及子公司年度审计服务所构成的。

　　审计收费定价准则首要根据公司的事务规划、所在工作和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并根据公司年报审计需配备的审计人员状况和投入的工作量以及事务所的收费标准承认。

　　2022年度审计费用在工作规划根本不变的状况下，审计费用与2021年度坚持一致。公司董事会提请股东大会授权公司处理层根据2022年度的详细审计要求和审计规划与普华永道中天洽谈承认2022年度审计费用。

　　公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议经过了《关于聘任2022年度财政审计安排和内部操控审计安排的方案》，以为普华永道中天恪守独立、客观、公平的准则，实行审计事务的管帐师具有施行审计事务一切必要的执业才能和资历证书，在2021年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通，确保财政陈说独立、客观、精确，赞同将方案提交董事会审议。

　　公司独立董事对公司延聘2022年度财政审计安排和内部操控审计安排事项进行了事前认可，并对上述事项宣布了如下独立定见：

　　普华永道中天具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能，可以满意公司审计工作的要求。续聘普华永道中天为公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排并付出其2021年度审计费用事项经董事会审计委员会审议通往后提交公司董事会审议，审议程序契合有关法令法规及《公司章程》的相关规矩，赞同该项方案，并赞同提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司第九届董事会第十五次会议以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于聘任2022年度财政审计安排和内部操控审计安排的方案》，赞同继续延聘普华永道中天为公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排，赞同付出其2021年度审计费用753.2万元。

　　本次聘任2022年度审计安排的事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　4、拟续聘管帐师事务所运营执业证照，首要担任人和监管事务联系人信息和联系方法，拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系方法。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　● 出资者可于2022年5月6日(星期五)至5月11日(星期三)16:00前经过公司出资者联系邮箱或登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目进行发问。公司将在成绩阐明会期间对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日宣布公司2021年年度陈说，并拟于2022年5月13日下午15:00-16:30举行2021年度成绩阐明会，在信息宣布答应的规划内就出资者遍及关怀的问题进行沟通。

　　本次成绩阐明会将以视频录播结合网络文字互动的方法举行，公司将针对2021年年度成绩和运营状况等与出资者进行沟通，并在信息宣布答应的规划内对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　公司到会本次成绩阐明会的人员有：董事、总经理庄华先生，独立董事严杰先生，副总经理、董事会秘书罗敏女士，副总经理、财政担任人袁苑女士。如有特别状况，参加人员或许会有调整。

　　（一）出资者可于2022年5月13日（星期五）下午15:00-16:30，经过互联网登陆上证路演中心（），在线参加本次成绩阐明会，公司将及时答复出资者的发问。

　　（二）出资者可于2022年5月6日(星期五)至5月11日(星期三)16:00前经过公司出资者联系邮箱或登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目进行发问。公司将在成绩阐明会期间对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　本次成绩阐明会举行后，出资者可以经过上证路演中心网站检查本次出资者阐明会的举行状况及首要内容。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2022年4月27日下午以视频会议方法举行。会议应到董事9名，实到9名。监事和高档处理人员列席了会议。本次会议的举行契合法令法规及《公司章程》的有关规矩。会议由董事长董鑑华先生掌管，经整体董事审议和表决，经过如下抉择：

　　2021年11月，财政部管帐司发布了针对《企业管帐准则第14号一收入》的施行问答。公司实行上述相关准则的施行问答编制2021年度财政报表及往后期间的财政报表，对公司财政状况、运营效果及现金流量无严重影响。

　　三、审议经过《2021年度计提财物减值预备及财物核销处置作废的方案》；（详见公司临2022-012公告）

　　2021年度公司兼并报表规划计提财物减值预备共72,708,969.18元，其间计提存货贬价预备65,687,294.92元，计提金融财物减值预备7,021,674.26元。出资性房地产按规矩折旧年限提取折旧，无形财物按运用年限进行摊销，递延所得税财物未来期间可获得满意的应交税所得额用以抵扣其利益，长时间股权出资、固定财物、在建工程、开发开销、商誉不存在减值痕迹，故本年度均无需计提减值预备。

　　2021年度公司兼并报表核销原已计提的应收账款及其他应收款坏账预备3,514,250.39元，核销事项不影响公司2021年度损益。

　　因公司事务展开需求及产品更新迭代、工艺优化和产线晋级，公司对运用年限较长，无法修补或修补价值过高、损毁、搁置老旧的部分固定财物和预期未来无法继续为企业带来经济利益的部分无形财物进行了处置作废，并将处置作废的损益计入公司2021年度利润表，削减公司2021年度利润总额7,440.69万元。

　　四、审议经过《2021年度财政决算及2022年度预算》，并将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　五、审议经过《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》，赞同于2022年4月29日在指定媒体上宣布，并将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　八、审议经过《关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》；（详见公司临2022-013公告）

　　十、审议经过《2021年度利润分配的预案》,并将提交公司2021年年度股东大会审议；（详见公司临2022-014公告）

　　经财政测算和处理层结合公司运营规划和未来项目出资所需资金需求的开端评论，提议本年度利润分配的预案为：拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股发现金盈利1.50元（含税）。详细详见公司公告。

　　独立董事向董事会递交了《2021年度述职陈说》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职；审计委员会向董事会提交了《2021年度履职状况汇总陈说》；详细内容详见上海证券生意所网站。

　　十二、审议《关于为公司及董事、监事、高档处理人员购买责任稳妥的方案》，并将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　为完善公司风险处理体系，促进公司董事、监事及高档处理人员充分行使权力、实行责任，并为其依法履职供给确保，根据我国证监会《上市公司处理准则》等相关规矩，公司拟为公司和子公司、公司和子公司的董事、监事、高档处理人员及其他相关主体购买责任稳妥。

　　董事会提请股东大会授权公司董事会，并赞同董事会进一步授权公司运营处理层处理本次购买责任稳妥的相关事宜，包含但不限于承认稳妥公司、补偿限额、稳妥费用及稳妥合同内容、签署稳妥合同和相关法令文件，以及处理投保等相关事宜，并在后续责任稳妥合同期满时（或之前），或许董事、监事和高档处理人员届满时按照相同的方案处理续保或从头投保的相关事宜。

　　十四、审议经过《关于调整新增年产65万台新动力车用空调压缩机募投项目施行主体、施行地址及内部出资结构的方案》，并将提交公司2021年年度股东大会审议；（详见公司临2022-015公告）

　　为满意快速进步的商场需求，进步公司归纳竞争力，董事会经审议赞同公司以征集资金出资建立全资子公司芜湖海立新动力技能有限公司（暂定名，以商场监督处理部门核准挂号称号为准，以下简称“芜湖新动力”），并将本项意图施行主体由公司控股子公司上海海立新动力技能有限公司改动为芜湖新动力，相应施行地址由上海市浦东新区自在贸易实验区金桥片区宁桥路888号改动为安徽省芜湖经开区清水河路近万春路的地块，并对本项目内部出资结构进行部分调整。

　　为快速推进本项目施行，董事会赞同提请股东大会授权董事会，并赞同董事会授权运营处理层全权处理本次调整相关事项，包含但不限于建立全资子公司批阅挂号手续、募投项目改动存案挂号手续、开立征集资金专户并签署存储监管协议、及签署其他相关文件并处理有关手续。

　　十五、审议经过《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》；（详见公司临2022-016公告）

　　为进步征集资金的运用功率，下降公司运营本钱，保护公司和股东利益，在确保不影响征集资金项目建造和征集资金出资方案的前提下，最大极限进步搁置征集资金运用功率，公司拟运用不超越6亿元人民币搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会审议经过之日起12个月内，到期后，公司将及时偿还至征集资金专项账户。

　　十六、审议经过《关于公司与上海电气集团财政有限责任公司签署〈归纳事务来往结构协议〉暨相关生意的方案》,并将提交公司2021年年度股东大会审议；（详见公司临2022-017公告）

　　十七、审议经过《关于对上海电气集团财政有限责任公司的风险点评陈说》；（详见上海证券生意所网站）

　　十八、审议经过《关于与上海电气集团财政有限责任公司相关生意的风险处置预案》；（详见上海证券生意所网站）

　　十九、审议经过《2022年度相关生意的方案》,并将提交公司2021年年度股东大会审议；（详见公司临2022-018公告）

　　二十、审议经过《2022年度对外担保的方案》,并将提交公司2021年年度股东大会审议；（详见公司临2022-019公告）

　　二十一、审议经过《2022年度海立股份及控股子公司处理收据质押的方案》,并将提交公司2021年年度股东大会审议；

　　为了进步收据的运用功率，公司及控股子公司与协作银行展开收据池、财物池、财物管家等事务。公司及控股子公司用于与协作银行展开上述事务的质押收据即期余额不超越25亿元人民币，各公司在各自入池收据余额规划内开具收据。

　　二十二、审议经过《2022年度展开远期外汇生意的方案》,并将提交公司2021年年度股东大会审议；（详见公司临2022-020公告）

　　二十三、审议经过《关于聘任2022年度财政审计安排和内部操控审计安排的方案》，并将提交公司2021年年度股东大会审议；（详见公司临2022-021公告）

　　赞同续聘普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排，赞同付出其2021年度审计费用753.2万元。

　　财政部为进一步完善我国企业管帐准则体系，坚持与世界财政陈说准则继续全面趋同，别离于2017年3月31日修订发布了《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》和《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》等三项金融东西管帐准则；2017年7月5日修订发布了《企业管帐准则第14号逐个收入》；2018年12月7日修订发布了《企业管帐准则第21号逐个租借》。

　　公司根据上述新管帐准则的有关规矩对公司《提取财物减值（贬价）预备和财物丢失处理准则》进行相应修订。

　　二十五、审议经过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规矩〉〈董事会议事规矩〉的方案》，并将提交公司2021年年度股东大会审议；（详见公司临2022-022公告及上海证券生意所网站）

　　根据《证券法》及我国证监会、上海证券生意所修订发布的一系列法令、法规、标准性文件的规矩，为完善处理安排权责明晰、审议事项清晰、决策程序高效合规的处理机制，结合公司战略运营展开的实践需求，公司对《独立董事工作细则》《控股股东行为标准》《董事会审计委员会施行细则》《董事会提名委员会施行细则》《董事会薪酬与查核委员会施行细则》《董事会战略委员会施行细则》《内部操操控度根本标准》进行了修订。

　　二十七、审议经过《关于举行2021年年度股东大会的方案》；（详见公司临2022-023公告）

　　二十八、审议经过《2022年第一季度陈说》，赞同于2022年4月29日在公司指定宣布媒体上宣布。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 27日以视频会议方法举行。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的举行契合法令、法规及《公司章程》的有关规矩。

　　为进一步完善公司监事会的议事方法和决策程序，根据《公司法》《证券法》《上海证券生意所上市公司自律监管指引第 1 号--标准运作》以及《公司章程》等法令法规和有关规矩，监事会赞同修订《监事会议事规矩》并提交公司股东大会审议。本方案需经公司股东大会审议后收效，详细内容详见公司在上海证券生意所网站（）宣布的《上海海立（集团）股份有限公司监事会议事规矩（草案）》。

　　监事会以为：公司《2021 年年度陈说》及《2021 年年度陈说摘要》公允、全面、线年度财政状况和运营效果，所宣布的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　2021年年度陈说编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理准则的有关规矩；陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券生意所的各项规矩，所包含的信息能从各个方面实在地反映出公司运营处理和财政状况等事项；监事会在提出本定见前未发现参加陈说编制和审议的人员有违反保密的行为。

　　监事会以为：批阅程序契合《公司章程》和公司相关的内部操操控度的规矩，赞同将本预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

　　十、审议经过《关于调整新增年产65万台新动力车用空调压缩机募投项目施行主体、施行地址及内部出资结构的方案》。

　　监事会以为：本次调整部分征集资金出资项意图施行主体、施行地址及内部出资结构，有利于公司优化资源配置，进步征集资金运用功率，契合公司战略展开，不存在危害公司及整体股东利益的景象，批阅程序契合《公司章程》和公司相关的内部操操控度的规矩，监事会赞同将本事项提交公司股东大会审议。

　　监事会以为：公司运用不超越人民币6亿元搁置征集资金暂时弥补流动资金的批阅程序契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券生意所上市公司自律监管指引第1号一标准运作》等法令法规的规矩，搁置征集资金用于暂时弥补流动资金的方案不会影响征集资金出资项意图正常进行，不存在变相改动征集资金用处、危害整体股东利益等景象，赞同公司运用部分搁置征集资金暂时弥补公司流动资金，运用期限自审议经过之日起不超越 12 个月，到期偿还至相应征集资金专用账户。

　　监事会以为：公司 2022年第一季度陈说的编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》和公司内部处理准则的各项规矩。公司 2022年第一季度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券生意所的各项规矩，所包含的信息能从各方面线年第一季度的运营处理和财政状况，所宣布的信息实在、精确、完好。许诺其间不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任；监事会在提出本定见前未发现参加 2022年第一季度陈说编制和审议的人员有违反保密规矩的行为。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日举行第九届董事会第十五次会议，审议经过了《2021年度计提财物减值预备及财物核销处置作废的方案》。为线年度的财政状况和运营状况，按照《企业管帐准则》及公司管帐方针的相关规矩，公司对各类财物进行了全面的整理及逐个剖析，根据慎重性准则，每年底对存货按本钱高于其可变现净值的差额计提存货贬价预备，应收金钱考虑合同应收的现金流量承认预期信誉丢失预备，及对其间预期未来无法继续为企业带来经济利益的部分长时间财物进行处置或作废。

　　其间，公司已于2021年8月31日发布《关于计提财物减值预备的公告》（临2021-053），宣布公司2021年上半年度计提财物减值预备的状况。

　　存货贬价预备按存货本钱高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估量价格减去至完工时估量即将发生的本钱、估量的出售费用以及相关税费后的金额承认。

　　以上计提减值预备共削减公司2021年度净利润6,568.73万元，削减归属于上市公司股东的净利润4,447.78万元。考虑本期转回或转销的削减要素后，归纳削减公司2021年度净利润2,578.18万元，削减归属于上市公司股东的净利润1,798.47万元。

　　公司关于以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其改动计入其他归纳收益的债款东西出资、合同财物和财政担保合相等，以预期信誉丢失为根底承认丢失预备。公司考虑有关曩昔事项、当前状况以及对未来经济状况的猜测等合理且有根据的信息，以发生违约的风险为权重，核算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，承认预期信誉丢失。

　　以上计提预期信誉丢失共削减公司2021年度净利润702.17万元，削减归属于上市公司股东的净利润550.40万元。考虑本期转回或转销的削减要素后，归纳削减公司2021年度净利润52.50万元，添加归属于上市公司股东的净利润6.06万元。

　　因公司事务展开需求及产品更新迭代、工艺优化和产线晋级，公司对运用年限较长，无法修补或修补价值过高、损毁、搁置老旧的部分固定财物和估计未来无法继续为企业带来经济利益的部分无形财物进行了处置或作废。处置作废财物的丢失计入公司2021年度损益，共削减公司2021年度利润总额（税前）7,440.69万元。详细状况如下表：

　　公司根据相关财物的实践状况进行减值测验后根据慎重性准则计提财物减值预备，因产品迭代及出产工艺优化晋级等原因对部分估计无法继续带来经济利益的长时间财物处置作废，契合《企业管帐准则》及相关管帐方针的规矩，公允地反映了公司的财政状况、财物价值及运营效果。公司本次计提上述财物减值预备及处置、作废财物影响2021年度当期损益，但不会对公司往后的运营发生严重影响。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　● 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）拟 在不改动征集资金出资金额的状况下，调整“新增年产65万台新动力车用空调压缩机项目”（以下简称“本项目”）的施行主体、施行地址及内部出资结构。

　　● 公司拟出资建立全资子公司芜湖海立新动力技能有限公司（暂定名，以商场监督处理部门核准挂号称号为准，以下简称“芜湖新动力”）施行本项目，即施行主体由公司控股子公司上海海立新动力技能有限公司（以下简称“海立新动力”）改动为芜湖新动力；相应施行地址由上海市浦东新区自在贸易实验区金桥片区宁桥路888号改动为安徽省芜湖经开区清水河路近万春路的地块，并对本项目内部出资结构进行部分调整。

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应〔2021〕792号）核准，公司非公开发行人民币一般股（A股）股票201,772,151股，发行价格为每股7.90元，征集资金总额为1,593,999,992.90元，扣除承销和保荐费用15,000,000.00元（包含增值税）后的征集资金为1,578,999,992.90元。

　　到2021年7月12日，公司本次征集资金已到位，并由本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）对公司征集资金的到位状况进行了审验及出具了本分业字[2021]17425号《验资陈说》。公司按照规矩对上述征集资金进行专户存储处理，并与保荐安排、征集资金专户监管银行签定了征集资金专户存储监管协议。

　　公司《2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》宣布的相关征集资金出资项目及征集资金运用方案如下：

　　本次改动触及的征集资金出资项目为“新增年产65万台新动力车用空调压缩机项目”。改动的详细事项包含：

　　1、施行主体改动：由海立新动力改动为海立股份拟出资建立的全资子公司芜湖海立新动力技能有限公司（暂定名，以商场监督处理部门核准挂号称号为准）。

　　芜湖新动力注册资本50,000万元，由海立股份100%出资，资金来源于征集资金，注册地址为安徽省芜湖经开区清水河路近万春路（以商场监督处理部门核准挂号为准）。运营规划为：新动力轿车及其他商用或专用车辆，轨道交通车厢等机动空间制冷、制热、冷冻、冷藏的技能开发及相关范畴的技能转让，制作上述相关的环保型、节能型压缩机及其电机、驱动操控设备、空调体系，出售自产产品（以商场监督处理部门核准挂号为准）。

　　2、施行地址相应改动：由上海市浦东新区自在贸易实验区金桥片区宁桥路888号，改动为安徽省芜湖经开区清水河路近万春路的地块，并已与芜湖经济技能开发区管委会签定《协作协议》。

　　除改动施行主体及相应改动施行地址外，本项目拟投入征集资金的金额不变，并根据项目建造的实践状况，对出资结构进行适度内部调整。

　　上述施行主体、地址及内部出资结构调整后，项目总出资仍为57,500万元，其间拟投入征集资金坚持50,000万元不变，项目建造资金不足部分，将由芜湖新动力根据项目进展自筹资金处理。

　　本项目将自公司股东大会审议经过本次调整后发动施行，建造周期不变。估计项目在开端建造后第6年达纲出产，到达预期产能后经济效益坚持不变。

　　本次调整实行相应审议程序后，需求按照有关法令法规处理项目存案、环境点评等相关手续。一起，为确保征集资金运用安全，芜湖新动力将开立征集资金专项存储账户，并根据上海证券生意所要求及公司《征集资金处理方法》等相关文件的规矩，与保荐安排及银行签定征集资金监管协议，以确保征集资金的标准处理和高效运用。

　　为了使本项目尽早落地，快速应对商场改动和客户需求，公司决议由海立股份建立全资子公司快速推进施行，芜湖新动力将归入公司“轿车零部件”板块事务进行一体化处理。

　　我国新动力轿车商场在2021年得到快速的展开，进入工作展开的快车道，公司需求赶快经过加大规划占领商场。原募投项目施行地址坐落上海浦东的出产场所，其场所规划已不能满意公司中长时间展开的需求，有必要新建出产基地。

　　本项目和在建的芜湖海立马瑞利新动力空调及热交换器项目在同一个园区，有利于构成规划效应，建构成为工作抢先的新动力轿车空调零部件基地。

　　跟着海立马瑞利控股有限公司的顺畅交割，并结合芜湖海立马瑞利新动力空调及热交换器项意图建造，公司“轿车零部件”工业整合协同效应逐步闪现。本项目施行地址的调整，一方面有助于内部最大程度完成运营资源的同享，下降运营本钱。另一方面也有助于运用地区间的本钱梯度，发挥本钱优势，下降出产本钱。然后进步公司归纳竞争力。

　　公司本次调整征集资金出资项目施行主体、施行地址及内部出资结构，并未改动或变相改动征集资金的出资方向，不属于募投项意图实质性改动以及变相改动征集资金用处的景象。芜湖新动力是公司的全资子公司，公司对征集资金后续运用的行为具有操控权，财政风险可控。

　　公司严厉恪守《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券生意所上市公司自律监管指引第1号一标准运作》等法令、法规、标准性文件的要求运用征集资金。本次征集资金出资项目改动施行主体、施行地址及内部出资结构有利于公司优化整体资源配置，推进公司的战略展开，加速“轿车零部件”第二主业战略布局，一起也为公司事务继续展开预留空间，不会对公司出产运营和事务展开构成严重晦气影响。

　　2022年4月27日，公司举行第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议，审议经过了《关于调整新增年产65万台新动力车用空调压缩机募投项目施行主体、施行地址及内部出资结构的方案》。一起，董事会赞同提请股东大会授权董事会，并赞同董事会授权运营处理层全权处理本次调整相关事项，包含但不限于建立全资子公司批阅挂号手续、募投项目改动存案挂号手续、开立征集资金专户并签署存储监管协议、及签署其他相关文件并处理有关手续。

　　公司充分考虑商场环境及公司战略，拟调整部分征集资金出资项意图施行主体、施行地址及内部出资结构，有利于加速征集资金出资项意图施行进展，进步征集资金的运用功率，契合公司战略规划安排，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况，实行了必要的决策程序。咱们赞同本次调整，并将本事项提交公司股东大会审议。

　　本次调整部分征集资金出资项意图施行主体、施行地址及内部出资结构，有利于公司优化资源配置，进步征集资金运用功率，契合公司战略展开，不存在危害公司及整体股东利益的景象，批阅程序契合《公司章程》和公司相关的内部操操控度的规矩，监事会赞同将本事项提交公司股东大会审议。

　　经核对，保荐安排国泰君安证券股份有限公司以为，公司本次调整部分募投项目施行主体、施行地址及内部出资结构的事项现已公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议经过，公司独立董事宣布了清晰赞同定见，需求提交公司股东大会审议，实行了必要的批阅程序。公司本次调整部分募投项目施行主体、施行地址及内部出资结构系根据公司实践运营展开需求，并充分考虑了公司长时间展开的战略规划而施行，该事项契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券生意所股票上市规矩》等相关法令、法规的规矩，不存在改动或变相改动征集资金用处和危害公司和股东利益的景象。

　　2、国泰君安证券股份有限公司关于上海海立（集团）股份有限公司调整部分募投项目施行主体、施行地址及内部出资结构的核对定见。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　● 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）为进一步拓宽融资途径，下降融资本钱与财政费用，进步资金运用功率，拟与上海电气集团财政有限责任公司（以下简称“财政公司”）签署《归纳事务来往结构协议》。根据该协议，财政公司在运营答应规划内，为公司及部属子公司供给存款、归纳授信及其他金融服务，协议有用期为三年。

　　1、为进一步拓宽融资途径，下降融资风险，进步资金运用功率，公司拟与财政公司签署《归纳事务来往结构协议》。根据该协议，财政公司在运营答应规划内，为公司及部属子公司供给存款、归纳授信及其他金融服务，协议有用期为三年。

　　2、鉴于财政公司为公司的控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）所操控的法人，根据《上海证券生意所股票上市规矩》的有关规矩，本次生意构成相关生意。

　　财政公司成立于1995年12月，是经我国人民银行赞同建立，首要监管者为我国银行稳妥监督处理委员会（以下简称“我国银保监会”）和我国银行稳妥监督处理委员会上海监管局（以下简称“上海银保监局”）的非银行金融安排。

　　运营规划：对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务，帮忙成员单位完成生意金钱的收付，经赞同的稳妥署理事务，对成员单位供给担保，处理成员单位之间的托付告贷及托付出资，对成员单位处理收据承兑与贴现，处理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案规划，吸收成员单位的存款，对成员单位处理告贷及融资租借，从事同业拆借，经赞同发行财政公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融安排的股权出资，有价证券出资，成员单位产品的买方信贷及融资租借，衍出产品生意事务（一般类资历，但仅限于从事由客户建议的远期结售汇、远期外汇生意和人民币外汇掉期三种外汇衍出产品的代客生意事务，生意币种限定为美元、欧元、英镑、日元及港币五种钱银）。

　　根据经审计财政陈说，到2021年12月31日，财政公司财物总额691.14亿元，负债总额612.69亿元，净财物78.45亿元； 2021年完成运营收入8.94亿元，利润总额8.06亿元，净利润6.36亿元。

　　公司及部属子公司在财政公司的存款遵从存取自在准则，存款方法包含活期存款、定期存款、协议存款等。财政公司向公司及部属子公司供给存款服务任一日余额（含应计利息）不超越6亿元。

　　公司及部属子公司可以运用财政公司供给的归纳授信处理包含但不限于告贷、开具银票、收据贴现、收据承兑、即期结售汇及其他方法的资金融通事务。财政公司向公司及部属子公司供给告贷余额不超越20亿元，在其运营规划内向公司及部属子公司供给的除告贷外的其他归纳授信余额不超越30亿元。

　　财政公司向公司及部属子公司供给运营规划内的其他金融服务，包含但不限于托付告贷、财政和融资参谋等。财政公司向公司及部属子公司供给其他金融服务不超越10亿元（含托付告贷余额）。

　　（二）财政公司向公司及部属子公司发放的告贷条件不高于财政公司向其他第三方发放告贷的条件，也不会高于其他商业银行向公司及部属子公司发放告贷的条件，并给予公司及部属子公司优于其他第三方的权力。

　　（三）财政公司向公司及部属子公司吸收存款的条件将不低于财政公司向其他第三方吸收存款的条件，也不会低于其他商业银行吸收存款的条件，且公司及部属子公司并无任何强制性责任须将自有资金存款至财政公司。

　　（四）财政公司向公司及部属子公司所供给除告贷外的其他事务都将按照商场化的准则进行，不会违反公平、公平的准则。

　　（五）财政公司向公司及部属子公司发放的告贷及/或担保事项，按照各主体之间就告贷所签定的详细合同承认。

　　（六）财政公司许诺从未而且往后也将不会要求公司及部属子公司向其供给任何非商业性的利益和优惠条件。

　　（七）协议于财政公司、公司的法人代表或授权代表签署、盖章后，自海立股份股东大会赞同之日起正式收效。协议有用期自本协议收效之日起三年。

　　财政公司是经我国人民银行赞同建立的非银行金融安排，作为公司融资途径和资金处理途径之一，为公司及部属子公司供给存款、归纳授信以及经我国银保监会赞同可从事的其他金融服务。两边遵从相等自愿、优势互补、互利互惠、协作共赢的准则，有利于加强公司资金处理、进步资金运用功率、下降融资本钱和融资风险，能为满意公司事务运营展开的需求及久远展开供给资金支撑和疏通的融资途径。公司以为，与财政公司签定《归纳事务来往结构协议》，不会影响公司的独立性，契合公司和整体股东的利益，没有危害中小股东的利益。

　　2022年4月27日，海立股份举行第九届董事会第十五次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃、2票逃避审议经过了《关于公司与上海电气集团财政有限责任公司签署〈归纳事务来往结构协议〉暨相关生意的方案》。2名董事董鑑华、李春荠逃避了表决。该方案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　财政公司作为一家经我国人民银行赞同建立的标准性非银行金融安排，在其运营规划内为公司及子公司供给金融服务契合国家有关法令法规的规矩；作为非银行金融安排，其事务规划、事务内容和流程、内部的风险操操控度等方法都遭到我国银保监会和上海银保监局的严厉监管；公司出具的《关于与上海电气集团财政有限责任公司相关生意的风险处置预案》可以有用防备、及时操控和化解公司在财政公司的资金风险，保护资金安全。本次相关生意遵从协作自愿的准则，定价根据商场化，不存在危害公司和股东，特别是中小股东利益的景象。咱们赞同将该方案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

　　公司与财政公司签定《归纳事务来往结构协议》，有利于优化拓宽公司融资途径，进步资金运用功率，下降融资本钱和融资风险，定价根据商场化，不存在危害公司和股东，特别是中小股东利益的景象。上述相关生意事项批阅程序契合有关法令、法规和《公司章程》之规矩，赞同公司本次相关生意。

　　财政公司作为非银行金融安排，其事务规划、事务内容和流程、内部的风险操操控度等方法遭到我国银行稳妥监督处理委员会的严厉监管。公司编制的《关于对上海电气集团财政有限责任公司的风险点评陈说》充分反映了财政公司的运营资质、事务和风险状况，公司拟定的《关于与上海电气集团财政有限责任公司相关生意的风险处置预案》清晰了风险处置的总则、安排安排及责任、信息陈说与宣布、风险处置程序的发动及方法、后续事项处置等，可以防备、下降风险，保护资金安全。上述风险点评陈说和处置预案的决策程序契合相关法令法规和公司章程规矩，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的状况。

　　2、关于公司拟与上海电气集团财政有限责任公司签署《归纳事务来往结构协议》暨相关生意的独立董事事前认可定见；

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　● 日常相关生意对上市公司的影响：上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与相关相关方的相关生意为展开日常运营所需，公司与各相关方彼此供给产品或服务的定价、结算方法是以商场价格为根底，不会对公司未来的财政状况、运营效果发生晦气影响。相关生意的风险可控，不会对相关方构成依靠，不会危害相关各方及无相相联系股东的利益。

　　2022年4月27日，海立股份举行第九届董事会第十五次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃、2票逃避审议经过了《2022年度相关生意的方案》。独立董事就上述日常性相关生意事项宣布了事前认可定见和独立定见。2名董事董鑑华、李春荠逃避了表决。该方案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　注2：修改后的《上海证券生意所股票上市规矩》（2022年1月修订）中，不再将原“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他安排等”清晰列为相关法人。公司不再确定Marelli Corporation为公司相关方。

　　上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）为公司现已注册发行的10亿元超短期融资券和5亿元中期收据在存续期内继续供给全额无条件不行吊销的连带责任确保担保。

　　运营规划：答应项目：第二类医疗器械出产；第三类医疗器械出产；第三类医疗器械运营；货品进出口；技能进出口。一般项目：电力工程项目总承揽、设备总成套或分交，对外承揽劳务，实业出资，机电产品及相关工作的设备制作出售，为国内和出口项目供给有关技能咨询及训练，市国资委授权规划内的国有财物运营与处理，国内贸易（除专项规矩），规划、制作、署理发布各类广告；第一类医疗器械出产；第一类医疗器械出售；第二类医疗器械出售；医疗设备租借；工程和技能研讨和实验展开；软件开发；机械设备研制。

　　运营规划：风力发电设备及零部件的规划、开发、制作和出售，风力发电设备装置、调试、保护、修补，电力工程、风力发电技能范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务，出资咨询（除生意），出资处理，从事货品及技能的进出口事务，实业出资，机电装置建造工程施工，电力工程建造施工，房子建造工程施工。

　　运营规划：高强度紧固件、五金零件制作及加工（限分支安排运营）、出售；货品包装、仓储（除风险品）；从事货品及技能的进出口事务。

　　运营规划：承受托付承办国内外机械，修建，医药，轻工，商业工作的工程规划，工程总承揽，工程建造监理，工程设备监理，环境工程规划，电力工程规划，市政专业建造工程规划，编制、审阅建造项目出资预算、经济点评、概算、预算、结算、竣工决算、招标标底、招标报价、工程造价监控、建造工程招标招标署理，国外经济技能协作事务（按批文内容），建造工程审图、国内外规划、机电规划方面的科技咨询事务，从事货品及技能的进出口事务，其他印刷、打印、复印，手刺印刷，建造项目环境影响点评（详见答应证），软件开发，从事环保科技、网络科技范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务，机械、环保、医疗设备、储能、修建材料产品研讨开发及相关产品的出售，通讯设备、医疗器械的出售，数据处理，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务。

　　运营规划：一般项目：非寓居房地产租借，住宅租借，出资咨询，物业处理，产权生意，集团内的土地、房产、设备的置换、生意、租借、中介、咨询、修补，停车场（库）处理。

　　运营规划：制作、出售电梯、主动扶梯、主动人行道、大楼处理体系以及上述产品的零部件，出售三菱商标电梯相关产品及零部件，供给上述一切设备的装置、改造、修补、保养、检测服务。

　　运营规划：规划、出产、装置高低压电器成套设备、输配电设备、变压器、电缆、电器操控器、电器元件、电表、电子仪器，金属制品制作，出售本公司自产产品并供给售后服务；上述产品及同类产品，消防设备、器件、监控体系，消防应急电源、防火保安产品、环保监测体系的电子产品，安防产品及其配件的批发、进出口、佣钱署理（拍卖在外），并供给相关配套服务；以修建工程专业承揽的方法从事机电设备装置工程（除特种设备）、管道工程的施工，电力工程总承揽、承装（修、试）电力设施，市政工程（供排水管网在外），房子修建工程，城市及路途照明工程，通讯工程，电信工程；二次继电保护服务，输配电范畴的技能研制、技能转让、技能咨询和技能服务。

　　运营规划：从事数字科技、智能科技、核算机软件科技、互联网技能范畴内的技能开发、技能咨询、技能转让、技能服务，核算机软件及辅佐设备、通讯设备、电子产品的出售，核算机信息体系集成，核算机网络工程，数据处理服务，企业处理咨询、商务信息咨询。

　　运营规划：答应项目：第三类医疗器械运营；第三类医疗器械出产；第二类医疗器械出产；各类工程建造活动；电力设施承装、承修、承试；特种设备装置改造修补。一般项目：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源体系的相关配备制作业产品的规划、制作、出售，供给相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货品及技能进出口、佣钱署理（不含拍卖），供给相关配套服务，电力工程项目总承揽，设备总成套或分交，工业规划服务，石油钻采专用设备制作，石油钻采专用设备出售，炼油、化工出产专用设备制作，炼油、化工出产专用设备出售，第一类医疗器械出售，第一类医疗器械出产，第二类医疗器械出售，医疗设备租借，对外承揽工程，一般机械设备装置，专用设备修补，技能服务。

　　运营规划：答应项目：各类工程建造活动（核电站、城市供排水管网的建造在外）；建造工程规划：建造工程监理；风险废物运营；路途货品运输（不含风险货品）；发电、输电、供电事务（核电站建造运营在外）；货品进出口，技能进出口。一般项目：大气污染处理，水污染处理，固体废物处理（除出产性废旧金属），土壤污染处理与修正服务，工程处理服务、营运及保护服务（核电站、城市供排水管网的建造在外），资源再生运用技能研制，再生资源加工，再生资源收回（除出产性废旧金属），再生资源出售，专用设备（不含答应类专业设备制作）、机械电气设备、环境保护专用设备、气体、液体分离机纯洁设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含风险化学品）、修建材料、金属材料、林业产品、矿产品、木制品、纸制品的出产制作与出售、技能开发、技能推广、技能咨询，物联网技能服务，信息体系集成服务，软件开发（电子出版物、音像制品在外），机械设备租借。（以上一般项目中一切触及到制作加工仅限分支安排运营）。