维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“维峰电子”）股票将于2022年9月8日在深圳证券买卖所创业板上市。本公司提示出资者应充沛了解股票商场危险以及本公司发表的危险要素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决议计划、理性出资。

　　如无特别阐明，本上市公告书中的简称与《维峰电子（广东）股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书》共同。

　　本公司及整体董事、监事、高档处理人员确保上市公告书的实在性、精确性、完好性，损公肥私上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并依法承当法令职责。

　　本公司提示广阔出资者仔细阅览刊载于巨潮资讯网（网址）的本公司招股阐明书“危险要素”章节的内容，留意危险审慎决议计划，理性出资。

　　本公司提示广阔出资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请出资者查阅本公司招股阐明书全文。

　　本公司提示广阔出资者留意初次揭露发行股票（以下简称“新股”）上市初期的出资危险，广阔出资者应充沛了解买卖危险、理性参加新股买卖。本公司就相关危险特别提示如下：

　　创业板股票竞价买卖设置较宽的涨跌幅束缚，初次揭露发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个买卖日不设涨跌幅束缚，这以后涨跌幅束缚为20.00%。深圳证券买卖所主板新股上市首日涨幅束缚份额为 44.00%，跌幅束缚份额为36.00%，之后涨跌幅束缚份额为10.00%。

　　创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅束缚，进步了买卖危险，出资者应当重视或许发生的股价动摇的危险，理性参加创业板股票买卖。

　　本次发行后，公司总股本为7,326.2396万股，其间无限售条件流转股数量为1,651.0762万股，占总股数的22.54%。公司上市初期流转股数量较少，存在流动性缺乏的危险。

　　创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有或许会发生必定的价格动摇危险、商场危险、确保金追加危险和流动性危险。价格动摇危险是指融资融券会加重标的股票的价格动摇；商场危险是指出资者在将股票作为担保品进行融资时，不只需求承当原有的股票价格改变带来的危险，还得承当新出资股票价格改变带来的危险，并付出相应的利息；确保金追加危险是指出资者在买卖过程中需求全程监控担保比率水平，以确保其不低于融资融券要求的坚持确保金份额；流动性危险是方针的股票发生剧烈价格动摇时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券或许会受阻，发生较大的流动性危险。

　　依据我国证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订），发行人所属职业为“核算机、通讯和其他电子设备制造业（C39）”。中证指数有限公司发布的C39最近一个月静态均匀市盈率为29.16倍（到2022年8月22日，T-4日）。

　　证券代码 证券简称 2021年扣非前EPS（元/股） 2021年扣非后EPS（元/股） T-4日股票收盘价（元/股） 对应的静态市盈率扣非前（2021年） 对应的静态市盈率扣非后（2021年）

　　注3：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非常常性损益前/后归母净赢利/T-4日总股本。

　　本次发行价格78.80元/股对应的发行人2021年经审计的扣除非常常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为60.38倍，高于中证指数有限公司发布的发行人地点职业最近一个月均匀静态市盈率，低于同职业可比上市公司2021年均匀扣非后静态市盈率85.39倍，但仍存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。

　　本次发行存在因获得征集资金导致净财物规划大幅度添加对发行人的出产运营方法、运营处理和危险操控才能、财政状况、盈余水平及股东长远利益发生重要影响的危险。发行人和保荐组织（主承销商）提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决议计划。

　　本公司特别提请出资者留意，在作出出资决议计划之前，必须仔细阅览本公司招股阐明书“第四节 危险要素”一节的悉数内容，并应特别重视下列危险要素：

　　衔接器是电子电路中的衔接桥梁，其展开与世界微观经济政治形势相关性较大。微观经济动摇对衔接器下流如工业操控、轿车及新能源等相关职业将发生不同程度的影响，然后影响衔接器职业的需求。

　　近年来，世界经济政治形势复杂多变，全球买卖冲突晋级与方针不确认性添加，叠加新冠疫情的晦气影响，全球经济不确认性危险加重，未来或许影响公司对进口原材料、进口设备的收买，或许未来进口原材料的价格或汇率发生严重晦气改变，将影响公司交货质量和本钱水平，然后对公司的出产和出售发生晦气影响。

　　陈说期内，发行人的境外出售收入别离为9,438.08万元、11,400.80万元和14,746.12万元，占公司主营事务收入的份额别离为41.06%、41.96%和36.36%。假如世界经济政治形势进一步恶化并影响到衔接器职业的买卖环境及方针，导致公司境外客户的需求削减，若公司未能采纳活跃应对办法，或许会对公司运营成绩发生晦气影响。

　　到本上市公告书签署日，公司坐落广东省东莞市虎门镇路东社区长兴路01A的出产运营场所系租借获得，租借方为实践操控人操控的相关企业丰正堂。该处出产运营场所占地面积为16,876.30平方米，已获得《国有土地运用证》(东府国用[2005]第特1287号)，厂房面积31,150.00平方米，厂房没有处理房子权属证书，产权存在瑕疵。该处厂房地点地块已归入深茂高铁滨海湾站TOD片区总体规划规模内，相关政府组织没有发布详细施行计划，发行人未来或许存在被要求搬家或无法持续运用该厂房的危险。

　　虽然租借厂房进行出产运营在东莞当地具有普遍性，发行人出产运营对场所无特别要求，周边具有很多同类型的厂房可供租借出产运用，且发行人已在现出产运营场所邻近获得用地面积为14,701.55平方米的工业用地用于建造新厂房，未来计划将出产运营功能向新厂房搬运，但在上述自建厂房竣工并经过相关部分检验流程、到达正式出产条件前，公司仍需在现有租借厂房内展开出产运营活动，存在被要求提早搬家或无法持续运用该厂房的危险。此外，厂房搬家过程中，触及设备拆装调试、出产计划的组织和调整、搬家费用开销等。若搬家计划施行不达预期，搬家过程中机器设备呈现损毁、或搬家期间因阶段性停产导致提早备货等应对办法无法满意出售需求，则存在影响正常出产和交货期，然后影响公司的正常运营和事务展开。公司出产厂房搬家后，不扫除或许存在部分客户要求对发行人从头进行供货商相关资质认证评价或从头实行审厂程序的危险，从头进行相关资质认证期间，或许影响该等客户的订单数量，然后影响公司的事务展开。若未来前述危险状况发生，或许会对公司出产运营形成晦气影响。

　　全球衔接器职业整体商场化程度较高，竞赛较剧烈。从商场规划看，衔接器前十大厂商首要由欧美、日本等地企业所占有，并逐步呈现会集化的趋势。公司在衔接器职业已运营近二十年，但与世界知名企业比较，公司在运营规划、商场占有率等方面存在较大距离。

　　伴跟着世界衔接器巨子接连在国内建立出产基地，开发我国商场，以及国内衔接器企业纷繁扩产，未来商场竞赛或许加重。假如公司在日趋剧烈的商场竞赛中，未能在技能研制、出产工艺、产品质量、响应速度、商场营销等方面持续进步，则或许导致公司的商场竞赛力下降，然后对公司未来运营成绩形成晦气影响。

　　陈说期内，公司的主营事务毛利率别离为45.33%、47.83%和45.59%，坚持在较高水平。比较同职业上市公司，公司现阶段运营收入和赢利规划相对较小，抗危险才能较弱。公司下一阶段将平衡商场规划添加与盈余水平的进步。假如未来下流商场规划增速放缓，将导致竞赛加重，公司产品价格面对下行压力，不扫除公司采纳调价战略应对竞赛的或许，然后导致公司毛利率存在下降的危险。一起，若后期公司进入空间更大竞赛更剧烈的商场，或跟着公司新产品掩盖的范畴拓宽，存在公司的收入规划添加，而毛利率下降的危险。

　　公司地点工业操控衔接器商场，未来随同国产代替程度加强、商场容量持续扩展，或许呈现其他范畴衔接器企业进入并进一步加重该范畴竞赛的景象。若公司不能在新产品开发、出产工艺主动化等方面持续坚持高水平，则存在因新企业进入或现有企业扩展出产规划，加重竞赛，并然后导致公司商场份额、毛利率下降的危险。

　　别的电子元器件职业下流应用范畴触及面较广，商场需求及职业趋势改变较快。假如公司在产品方向上未能做出正确研判，新产品开发不及时，将或许导致无法及时匹配新的商场需求，跟进新的职业趋势，对应进行技能晋级和产品迭代，并然后导致对部分客户出售收入呈现下滑的危险。一起相较消费类衔接器，工业操控衔接器自身具有产品生命周期较长、迭代缓慢的特色，因而公司或许还面对迭代缓慢导致价格下降然后导致毛利率下降的危险。

　　本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年12月修订）》等有关法令、法规的规矩，并依照《深圳证券买卖所创业板股票上市公告书内容与格局指引》而编制，旨在向出资者供给有关本公司初次揭露发行股票上市的根本状况。

　　本公司初次揭露发行股票（以下简称“本次发行”）已获得我国证券监督处理委员会《关于赞同维峰电子（广东）股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕1079号），详细内容如下：

　　四、自赞同注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生严重事项，应及时陈说深圳证券买卖所并按有关规矩处理。”

　　公司股票上市现已深圳证券买卖所《关于维峰电子（广东）股份有限公司人民币一般股股票在创业板上市的告诉》（深证上〔2022〕886号）赞同。本公司股票在深圳证券买卖所创业板上市买卖，证券简称为“维峰电子”，证券代码为“301328”；本公司初次揭露发行中的16,510,762股股票将于2022年9月8日起在深圳证券买卖所上市买卖。

　　（九）战略出资者在初次揭露发行中获得配售的股票数量和确认组织：本次发行终究战略配售数量为879,441股，占本次发行数量的4.80%，战略配售方针为申万宏源维峰电子职工参加创业板战略配售1号调集财物处理计划（以下简称“维峰电子创业板战略配售1号”）。专项财物处理计划获配股票的限售期为自发行人初次揭露发行股票并在创业板上市之日起 12 个月。

　　（十）发行前股东对所持股份的限售组织、自愿确认的损公肥私：详见本上市公告书之“第八节 重要损公肥私事项”之“一、关于股份流转束缚和自愿确认股份的损公肥私”

　　本次网下发行部分选用份额限售方法，网下出资者应当损公肥私其获配股票数量的10%（向上取整核算）限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月。即每个配售方针获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市买卖之日起即可流转；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市买卖之日起开端核算。对应的股份数量为929,797股，约占网下发行总量的10.02%，约占本次揭露发行股票总量的5.08%，占发行后总股本的1.27%。

　　初次揭露发行战略配售股份 维峰电子创业板战略配售1号 879,441 1.20 2023年9月8日

　　初次揭露发行网上网下发行股份 网下发行限售股份 929,797 1.27 2023年3月8日

　　依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年12月修订）》第2.1.2条的榜首项标准，即招股阐明书中清晰挑选的上市标准，发行人挑选的详细上市标准如下：“最近两年净赢利均为正，且累计净赢利不低于人民币5,000万元”。

　　依据大华出具的大华审字[2022]001575号《审计陈说》，发行人2020年、2021年扣除非常常损益前后孰低的归属于母公司净赢利别离为5,986.48万元和9,560.77万元，累计净赢利为15,547.25万元，契合上述标准。

　　运营规模 研制、产销：电子衔接器、电子衔接器线缆组合、智能电子产品、五金冲压及金属压铸模具、五金冲压件及金属压铸件制品、塑胶模具、塑胶制品、主动化设备；软件开发；货品进出口、技能进出口。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　所属职业 依据我国证券监督处理委员会发布的《上市公司职业分类指引》2012年 修订），公司所属职业为“C39核算机、通讯和其他电子设备制造业”

　　担任信息发表和出资者联系的部分、担任人和电话号码 担任信息发表和出资者联系的部分：证券部董事会秘书：朱威武 电话号码：

　　序号 名字 职务 任期起止日期 直接持股数量（股） 直接持股数量（股） 算计持股数量（股） 占发行前总股本份额 持有债券状况

　　注：公司现任董事、监事及高档处理人员的任期已于2022年6月27日届满，到本上市公告书签署日，公司没有进行换届选举，依据公司现行有用的《公司章程》，董事/监事任期届满未及时改组，在改组出的董事/监事就任前，原董事/监事仍应当依照法令、行政法规、部分规章和公司章程的规矩，实行董事/监事职务。公司损公肥私将赶快展开换届选举作业。

　　到本上市公告书签署日，本公司未发行过债券，公司董事、监事、高档处理人员不存在持有本公司债券的状况。

　　到本上市公告书签署日，公司控股股东为李文明，实践操控人为李文明、罗少春、李睿鑫。李文明与罗少春系夫妻联系，李睿鑫系李文明、罗少春二人之子。

　　本次发行前，李文明直接持有公司41.71%的股份，经过康乃特操控公司15.17%的股份；李文明之妻罗少春直接持有公司 22.75%的股份；李文明之子李睿鑫直接持有公司7.58%的股份。李文明、罗少春及李睿鑫三人算计直接或直接操控公司87.21%的股份。

　　本次发行后，李文明直接持有公司总股本的 31.28%的股份，经过康乃特操控公司11.37%的股份；李文明之妻罗少春直接持有公司17.06%的股份；李文明之子李睿鑫直接持有公司5.69%的股份。李文明、罗少春及李睿鑫三人算计直接或直接操控公司65.40%的股份。

　　李文明，男，1967年2月出世，我国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA，身份证号码为2******。1988年9月至1994年12月，担任衡阳市软轴软管厂事务员；1995年5月至1995年11月，担任中山市爱特利厨具有限公司事务员；1996年3月至1999年4月，担任东莞市骅国电子有限公司收买课长；1999年5月至2002年10月，出资兴办深圳市宝安区西乡镇维峰电子厂并担任总司理；2002年11月至2019年6月，兴办维峰有限并担任总司理；2019年7月至今，担任公司董事长、总司理。

　　罗少春，女，1970年2月出世，我国国籍，无境外永久居留权，初中结业，身份证号码为2******。1987年11月至1998年12月，任职于湖南省衡阳纺织印染厂；1998年12月至1999年5月，失业在家；1999年5月至2002年10月，任职于深圳市宝安区西乡镇维峰电子厂；2002年11月至2018年4月，担任维峰有限出纳；2010年2月至2019年6月，担任维峰有限监事；2015年12月至今，担任丰正堂监事；2018年1月至今，担任香港维峰董事；2019年7月至今，担任公司董事。

　　李睿鑫，男，1994年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，2014年9月至 2017年 12月就读于美国罗格斯大学文理学院，身份证号码为2******。2018年12月至今，担任丰正堂司理；2018年1月至今，担任维峰有限及公司营销中心署理营销总监。

　　本次揭露发行前，发行人的股东康乃特为职工持股渠道，除该职工持股渠道，发行人不存在其他方法的股权鼓励，职工持股渠道不触及《深圳证券买卖所创业板股票上市公告书内容与格局指引》第二十六条相关行权数量及行权组织等事宜，本次发行前康乃特持有公司8,333,333股股份，占公司总股本的15.17%，其根本状况如下：

　　注册地和首要出产运营地 深圳市前海深港协作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　康乃特损公肥私自公司股票上市买卖之日起36个月内，不转让或许托付别人处理直接或许直接持有的公司初次揭露发行股票前已发行的股份，也不要求由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分配等导致持有的公司股票发生改变的，仍将恪守上述损公肥私。

　　5 德彩玉丰 2,420,370 3.30 自公司完结增资扩股工商改变登记手续之日（2020年12月22日）起36个月

　　8 曲水泽通 1,210,185 1.65 自公司完结增资扩股工商改变登记手续之日（2020年12月22日）起36个月

　　9 莞金产投 564,753 0.77 自公司完结增资扩股工商改变登记手续之日（2020年12月22日）起36个月

　　本次发行价格不超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后经过揭露征集方法建立的证券出资基金、全国社会确保基金、根本养老稳妥基金、依据《企业年金基金处理办法》建立的企业年金基金和契合《稳妥资金运用处理办法》等规矩的稳妥资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，故保荐组织相关子公司无需参加跟投。

　　本次发行的战略配售方针为发行人高档处理人员与中心职工专项财物处理计划，即维峰电子创业板战略配售1号。终究战略配售数量为879,441股，占本次发行数量的4.80%，终究战略配售获配金额为69,299,950.80元。

　　申万宏源维峰电子职工参加创业板战略配售 1号调集财物处理计划损公肥私获得本次配售的股票限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起 12 个月。限售期自本次揭露发行的股票在深交所上市之日起开端核算。

　　本次发行数量为18,320,000股（占发行后总股本的25.01%），本次发行悉数为新股，无老股转让。

　　（1）45.28倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所依据我国会计原则审计的扣除非常常性损益后归属于母公司股东净赢利除以本次发行前总股本核算）；

　　（2）43.22倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所依据我国会计原则审计的扣除非常常性损益前归属于母公司股东净赢利除以本次发行前总股本核算）；

　　（3）60.38倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所依据我国会计原则审计的扣除非常常性损益后归属于母公司股东净赢利除以本次发行后总股本核算）；

　　（4）57.63倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所依据我国会计原则审计的扣除非常常性损益前归属于母公司股东净赢利除以本次发行后总股本核算）。

　　本次发行市净率为3.36倍（按每股发行价格除以发行后每股净财物核算，其间，发行后每股净财物按2021年12月31日经审计的归属于母公司悉数者权益加上本次发行征集资金净额之和除以本次发行后总股本核算）。

　　本次发行选用向战略出资者定向配售、网下向契合条件的出资者询价配售和网上向持有深圳商场非限售 A 股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行相结合的方法进行。

　　本次发行终究战略配售发行数量为879,441股，约占本次发行数量的4.80%，与初始战略配售数量的差额1,868,559万股回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上、网下回拨机制发动前，网下初始发行数量为12,769,059股，约占扣除终究战略配售数量后发行总量的73.21%；网上初始发行数量为4,671,500股，约占扣除终究战略配售数量后发行总量的26.79%。

　　依据《维峰电子（广东）股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，因为网上开端有用申购倍数为8,971.21267倍，高于100倍，发行人和保荐组织（主承销商）决议发动回拨机制，将扣除终究战略配售部分后本次发行股份20%（向上取整至500股的整数倍，即3,488,500股）网由下回拨至网上。回拨后，网上终究发行数量为8,160,000股，占扣除终究战略配售数量后发行总量的46.79%；网下终究发行数量为9,280,559股，占扣除终究战略配售数量后发行总量 53.21%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0194707488%，申购倍数为5,135.90931倍。

　　依据《维峰电子（广东）股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行效果公告》，本次网上出资者缴款认购7,950,168股，抛弃认购数量为209,832股。网下向出资者询价配售发行股票数量为9,280,559股，抛弃认购数量为0股。本次发行网上、网下出资者抛弃认购股份悉数由保荐组织（主承销商）包销，保荐组织包销股份数量为209,832股，包销金额为16,534,761.60元，保荐组织（主承销商）包销股份数量占总发行数量的份额为1.1454%。

　　本次发行征集资金总额为人民币144,361.60万元，扣除不含增值税发行费用人民币11,862.80万元，实践征集资金净额为人民币132,498.80万元。大华会计师事务所（特别一般合伙）已于2022年9月2日对本公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具了《验资陈说》（大华验字[2022]000616号）。

　　本次发行后每股净财物为23.48元/股（以2021年12月31日经审计的归属于母公司股东的净财物与本次发行征集资金净额的算计数除以本次发行后总股本核算）。

　　本次发行后每股收益为1.37元（以2021年度经审计的归属于母公司股东的净赢利除以本次发行后总股本核算）。

　　公司陈说期内2019年、2020年、2021年的财政数据现已大华会计师事务所（特别一般合伙）审计并出具审计陈说（大华审字[2022]001575号）。公司陈说期内财政数据及相关内容已在招股阐明书“第八节 财政会计信息与处理层剖析”进行了发表，出资者欲了解详细状况，请阅览在巨潮资讯网（网址）发表的招股阐明书。

　　公司经审计财政报表的审计截止日为2021年12月31日。2022年1-6月的财政数据经大华会计师事务所（特别一般合伙）审理，并出具审理陈说（大华核字[2022]0011638号），请出资者查阅刊登于巨潮资讯网（网址）的《审理陈说》全文。

　　公司 2022年 1-6月兼并财政报表的首要会计报表项目及同期比照状况及2022年1-9月的成绩估计相关内容拜见招股阐明书“第八节 财政会计信息与处理层剖析”之“十七、财政陈说审计截止日后的首要财政信息及运营状况”及“严重事项提示”之“四、期后的首要财政信息及运营状况”。出资者欲了解详细状况，请阅览在巨潮资讯网（网址）发表的招股阐明书。

　　为标准征集资金的运用与处理，进步征集资金运用效益，保护出资者的合法权益，依据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《深圳证券买卖所上市公司征集资金处理办法》规矩，公司将于征集资金到位后一个月内赶快与保荐组织申万宏源证券承销保荐有限职责公司和寄存征集资金的商业银行别离签定《征集资金三方监管协议》，公司征集资金专户详细状况如下：

　　本公司在招股意向书刊登日（2022年8月17日）至上市公告书刊登前，没有发生或许对本公司有较大影响的重要事项，详细如下：

　　（一）公司严厉依照《公司法》、《证券法》等法令法规的要求，标准运作，运营状况正常，首要事务展开方针展开正常；

　　（二）公司出产运营状况、外部条件或出产环境未发生严重改变，原材料收买和产品出售价格、原材料收买和产品出售方法、地点职业或商场均未发生严重改变；

　　（三）除正常运营活动签定的出售、收买、告贷等商务合同外，本公司未预定其他对公司财物、负债、权益和运营效果发生严重影响的重要合同；

　　上市保荐组织申万宏源证券承销保荐有限职责公司以为，发行人请求其股票上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板初次揭露发行股票注册处理办法（试行）》及《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年修订）》等其他标准性文件所规矩的发行上市条件，发行人股票具有在深圳证券买卖所创业板上市的条件。上市保荐组织赞同引荐维峰电子（广东）股份有限公司的股票上市买卖，并承当相关保荐职责。

　　依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年修订）》，申万宏源证券承销保荐有限职责公司作为发行人维峰电子（广东）股份有限公司的保荐组织，将对发行人股票上市后当年剩余时间以及这以后 3 个完好会计年度进行持续督导，由保荐代表人盛培锋、吴隆泰供给持续督导作业，两位保荐代表人详细信息如下：盛培锋，申万宏源承销保荐实行总司理，保荐代表人，具有注册会计师资历，华中科技大学处理学硕士，厦门大学处理学学士。盛培锋2010年开端从事出资银职事务作业，首要项目阅历包含：电连技能（300679.SZ）IPO项目、蒙娜丽莎（002918.SZ）IPO项目、举世印务（002799.SZ）IPO项目、构思信息（300366.SZ）并购重组项目、科达制造（600499.SH）非揭露发行项目，盛培锋最近3年内不存在被我国证监会采纳过监管办法、遭到过证券买卖所揭露斥责或我国证券业协会自律处置的状况。现在，已申报正在审阅的签字项目有2家，详细为深圳华强电子网集团股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市项目、新明珠集团股份有限公司初次揭露发行股票并在主板上市项目。

　　保荐代表人吴隆泰的保荐事务执业状况：吴隆泰，申万宏源承销保荐高档副总裁，保荐代表人，中山大学硕士研究生。吴隆泰先生自2016年从事出资银职事务作业，作为中心成员参加的项目包含共创草坪（605099.SH）IPO项目、创世纪（300083.SZ）向特定方针发行股份项目、深圳本钱集团战略入股中集集团、深圳投控跨境收买香港合和公路基建项目、TCL家电收买奥马电器项目、TCL集团严重财物出售项目、TCL发行股份购买少量股权项目、华裔城文旅公司债项目等。吴隆泰最近3年内不存在被我国证监会采纳过监管办法、遭到过证券买卖所揭露斥责或我国证券业协会自律处置的状况，现在已申报正在审阅的签字项目有1家，详细为新明珠集团股份有限公司初次揭露发行股票并在主板上市项目。

　　1、自公司股票上市买卖之日起36个月内，自己不转让或许托付别人处理自己直接或许直接持有的公司初次揭露发行股票前已发行的股份，也不要求由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分配等导致自己持有的公司股票发生改变的，自己仍将恪守上述损公肥私；

　　2、自己所持有的公司初次揭露发行股票前已发行的股份在确认时满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价格。公司股票上市后6个月内如接连20个买卖日的收盘价格均低于发行价格，或许上市后6个月期末（即2023年3月8日，如该日非买卖日，则为该日后榜首个买卖日）收盘价格低于发行价格，自己持有的公司股票的确认时限主动延伸6个月。公司如有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；

　　3、上述股份限售期（包含延伸的确认时）届满后，在自己担任公司董事、监事或高档处理人员期间，每年经过会集竞价、大宗买卖、协议转让等方法直接或许直接转让的公司股份不得超越自己直接或许直接持有的公司股份总数的25%。如自己出于任何原因离任，则在离任后半年内，亦不转让自己直接或直接持有的公司股份；

　　4、自己将严厉恪守《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等法令、法规、标准性文件的规矩。在自己持股期间，若股份确认和减持的法令、法规、标准性文件、方针及证券监管组织的要求发生改变，自己乐意主动适用改变后的法令、法规、标准性文件、方针及证券监管组织的要求；

　　5、上述损公肥私为不行吊销之损公肥私，自己将严厉实行上述损公肥私内容，如有违背，自己将承当由此发生的悉数法令职责。

　　1、自公司股票上市买卖之日起36个月内，自己/本单位不转让或许托付别人处理自己/本单位直接或许直接持有的公司初次揭露发行股票前已发行的股份，也不要求由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分配等导致自己/本单位持有的公司股票发生改变的，自己/本单位仍将恪守上述损公肥私；

　　2、自己/本单位将严厉恪守《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等法令、法规、标准性文件的规矩。在自己/本单位持股期间，若股份确认和减持的法令、法规、标准性文件、方针及证券监管组织的要求发生改变，自己/本单位乐意主动适用改变后的法令、法规、标准性文件、方针及证券监管组织的要求；

　　3、上述损公肥私为不行吊销之损公肥私，自己/本单位将严厉实行上述损公肥私内容，如有违背，自己/本单位将承当由此发生的悉数法令职责。

　　1、自己/本单坐落公司本次发行上市申报前12个月内经过增资获得的公司股份，自公司完结增资扩股工商改变登记手续之日起36个月内且发行人初次揭露发行股票并在创业板上市之日起12个月内，自己/本单位不转让或许托付别人处理自己/本单位直接或许直接持有的公司初次揭露发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份。若因公司进行权益分配等导致自己/本单位持有的公司股票发生改变的，自己/本单位仍将恪守上述损公肥私；

　　2、自己/本单位将严厉恪守《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等法令、法规、标准性文件的规矩。在自己/本单位持股期间，若股份确认和减持的法令、法规、标准性文件、方针及证券监管组织的要求发生改变，自己/本单位乐意主动适用改变后的法令、法规、标准性文件、方针及证券监管组织的要求；

　　3、上述损公肥私为不行吊销之损公肥私，自己/本单位将严厉实行上述损公肥私内容，如有违背，自己/本单位将承当由此发生的悉数法令职责。

　　1、自公司股票上市买卖之日起36个月内，自己不转让或许托付别人处理自己直接或许直接持有的公司初次揭露发行股票前已发行的股份，也不要求由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分配等导致自己持有的公司股票发生改变的，自己仍将恪守上述损公肥私；

　　2、自己将严厉恪守《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等法令、法规、标准性文件的规矩。在自己持股期间，若股份确认和减持的法令、法规、标准性文件、方针及证券监管组织的要求发生改变，自己乐意主动适用改变后的法令、法规、标准性文件、方针及证券监管组织的要求；

　　3、上述损公肥私为不行吊销之损公肥私，自己将严厉实行上述损公肥私内容，如有违背，自己将承当由此发生的悉数法令职责。

　　1、自公司股票上市买卖之日起36个月内，自己不转让或许托付别人处理自己直接或许直接持有的公司初次揭露发行股票前已发行的股份，也不要求由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分配等导致自己持有的公司股票发生改变的，自己仍将恪守上述损公肥私；

　　2、自己所持有的公司初次揭露发行股票前已发行的股份在确认时满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价格。公司股票上市后6个月内如接连20个买卖日的收盘价格均低于发行价格，或许上市后6个月期末（即2023年3月8日，如该日非买卖日，则为该日后榜首个买卖日）收盘价格低于发行价格，自己持有的公司股票的确认时限主动延伸6个月。公司如有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；

　　3、上述股份限售期（包含延伸的确认时）届满后，在自己担任公司董事、监事或高档处理人员期间，每年经过会集竞价、大宗买卖、协议转让等方法转让的公司股份不得超越自己直接或许直接持有的公司股份总数的25%。如自己出于任何原因离任，则在离任后半年内，亦不转让自己直接或直接持有的公司股份；

　　4、自己将严厉恪守《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等法令、法规、标准性文件的规矩。在自己持股期间，若股份确认和减持的法令、法规、标准性文件、方针及证券监管组织的要求发生改变，自己乐意主动适用改变后的法令、法规、标准性文件、方针及证券监管组织的要求；

　　5、上述损公肥私为不行吊销之损公肥私，自己将严厉实行上述损公肥私内容，如有违背，自己将承当由此发生的悉数法令职责。

　　1、自公司股票上市买卖之日起36个月内，自己不转让或许托付别人处理自己直接或直接持有的公司初次揭露发行股票前已发行的股份，也不要求由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分配等导致自己持有的公司股票发生改变的，自己仍将恪守上述损公肥私；

　　2、上述股份限售期（包含延伸的确认时）届满后，在自己担任公司董事、监事或高档处理人员期间，每年经过会集竞价、大宗买卖、协议转让等方法转让的公司股份不得超越自己直接或直接持有的公司股份总数的25%。如自己出于任何原因离任，则在离任后半年内，亦不转让自己直接或直接持有的公司股份；

　　3、自己将严厉恪守《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等法令、法规、标准性文件的规矩。在自己持股期间，若股份确认和减持的法令、法规、标准性文件、方针及证券监管组织的要求发生改变，自己乐意主动适用改变后的法令、法规、标准性文件、方针及证券监管组织的要求；

　　4、上述损公肥私为不行吊销之损公肥私，自己将严厉实行上述损公肥私内容，如有违背，自己将承当由此发生的悉数法令职责。

　　实践操控人亲属李倦满、罗云龙、李霖、李英杰、王春茂经过职工持股渠道康乃特直接持有公司股份。李倦满为实践操控人罗少春之姐夫李福荣之胞弟，罗云龙为实践操控人罗少春之胞兄罗雄树之儿子，李霖为实践操控人罗少春之胞姐罗年春之儿子，李英杰为实践操控人李文明之胞兄李小斌之儿子，王春茂为实践操控人罗少春之姐夫李福荣之胞弟李倦满之爱人的妹夫，该等人员作出损公肥私如下：

　　1、自公司股票上市买卖之日起36个月内，自己不转让或许托付别人处理自己直接或许直接持有的公司初次揭露发行股票前已发行的股份，也不要求由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分配等导致自己持有的公司股票发生改变的，自己仍将恪守上述损公肥私；

　　2、自己将严厉恪守《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等法令、法规、标准性文件的规矩。在自己持股期间，若股份确认和减持的法令、法规、标准性文件、方针及证券监管组织的要求发生改变，自己乐意主动适用改变后的法令、法规、标准性文件、方针及证券监管组织的要求；

　　3、上述损公肥私为不行吊销之损公肥私，自己将严厉实行上述损公肥私内容，如有违背，自己将承当由此发生的悉数法令职责。

　　1、自己持续看好公司的展开前景，乐意长时间持有公司股票。如确认时满后拟减持公司股票，将严厉恪守我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所关于股东减持的相关规矩，结合公司安稳股价的需求，审慎拟定股票减持计划；

　　2、自己在发行人初次揭露发行股票前所持股份在确认时满后2年内减持的，减持价格不低于发行人初次揭露发行时的发行价；在自己担任发行人董事、监事、高档处理人员期间，每年减持的股份数量不超越自己持有发行人股份总数的25%；且该减持行为将不影响公司操控权，不违背自己在公司初次揭露发行时所作出的揭露损公肥私。减持应契合有关法令、法规、规章的规矩实在、精确、完好、及时实行信息发表职责，并提早3个买卖日予以公告；

　　3、自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数将相应进行调整；

　　4、自己将恪守《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等法令、法规、标准性原则的规矩，若我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所对自己持有的公司股份的转让、减持还有要求的，自己乐意按相关要求实行。

　　1、自己/本单位持续看好公司的展开前景，乐意长时间持有公司股票。如确认时满后拟减持公司股票，将严厉恪守我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所关于股东减持的相关规矩，审慎拟定股票减持计划；

　　2、自己/本单位在发行人初次揭露发行股票前所持股份在确认时满后2年内减持的，减持价格不低于发行人初次揭露发行时的发行价，不违背自己/本单位在公司初次揭露发行时所作出的揭露损公肥私。减持应契合有关法令、法规、规章的规矩实在、精确、完好、及时实行信息发表职责，并提早3个买卖日予以公告；

　　3、自己/本单位将恪守《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等法令、法规、标准性原则的规矩，若我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所对本单位持有的公司股份的转让、减持还有要求的，自己/本单位乐意按相关要求实行。

　　公司上市后三年内，若接连二十个买卖日公司股票收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净财物（以下称“发动条件”），则公司将按本预案发动安稳股价办法。

　　当公司需求采纳股价安稳办法时，能够视公司实践状况、股票商场状况，施行如下股价安稳办法：1、公司回购股票；2、公司控股股东、实践操控人增持公司股票；3、非独立董事、高档处理人员（含公司上市后三年内，新聘任的在公司收取薪酬的非独立董事、高档处理人员）增持公司股票。

　　若发动条件触发，相关办法实行的优先次序为公司回购股票为榜首顺位，控股股东、实践操控人增持为第二顺位，公司董事、高档处理人员增持为第三顺位。

　　（1）榜首顺位挑选为公司回购股票，在到达触发发动股价安稳办法条件的状况下，公司将在15个买卖日内举行董事会。

　　（2）第二顺位挑选为公司控股股东、实践操控人增持公司股票。在下列景象之一呈现时，将发动第二顺位挑选：

　　①公司无法施行回购股票或回购股票计划未获得公司股东大会赞同，且公司控股股东、实践操控人增持公司股票不会致使公司不满意法定上市条件，或迫使其实行要约收买职责；

　　②公司虽施行股票回购计划但仍未满意“公司股票接连10个买卖日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净财物”之条件，且公司控股股东、实践操控人增持公司股票不会致使公司不满意法定上市条件，或迫使其实行要约收买职责。

　　（3）第三顺位挑选为公司非独立董事、高档处理人员增持公司股票。在下列景象之一呈现时，将发动第三顺位挑选：

　　①公司控股股东、实践操控人持续增持股票将导致公司不满意法定上市条件，或将迫使其实行要约收买职责，且公司非独立董事、高档处理人员增持公司股票不会致使公司不满意法定上市条件，或迫使其实行要约收买职责；

　　②在公司控股股东、实践操控人增持公司股票计划施行完结后，如公司股票仍未满意“公司股票接连10个买卖日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净财物”之条件，且公司非独立董事、高档处理人员增持公司股票不会致使公司不满意法定上市条件，或迫使其实行要约收买职责。

　　公司安稳股价办法施行结束及损公肥私实行结束后，如公司股票价格再度触发发动股价安稳办法的条件，则相关职责主体将持续依照上述损公肥私实行相关职责。

　　当触发发动股价安稳办法的详细条件时，公司将依据证券监管组织、自律监管组织及证券买卖所等有权部分发布的相关法令法规及标准性文件的要求，以及有关安稳股价预案的内容，严厉实行有关股份回购安稳股价事项。

　　若公司控股股东、实践操控人未能实行安稳公司股价的损公肥私，则公司有权自其未能实行损公肥私之日起对其收取的薪酬和获得的分红予以拘留，并专项用于实行上述损公肥私，直至其实行增持职责。

　　若公司非独立董事、高档处理人员未能实行安稳公司股价的损公肥私，则公司有权自其未能实行损公肥私之日起对其从公司收取的薪酬和获得的分红予以拘留，并专项用于实行上述损公肥私，直至其实行增持职责。

　　1、自己已了解并知悉《关于公司初次揭露发行股票并上市后三年内安稳股价办法的预案》的悉数内容；

　　2、自公司上市后三年内，如公司股票接连20个买卖日的收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净财物（因赢利分配、本钱公积金转增股本、增发、配股等状况导致公司净财物或股份总数呈现改变的，每股净财物相应进行调整），则在公司依照《关于公司初次揭露发行股票并上市后三年内安稳股价办法的预案》发动安稳股价计划时，自己将严厉依照《关于公司初次揭露发行股票并上市后三年内安稳股价办法的预案》和安稳公司股价计划的要求，依法实行相应的职责，承当相应的法令职责。

　　1、自己已了解并知悉《关于公司初次揭露发行股票并上市后三年内安稳股价办法的预案》的悉数内容；

　　2、自公司上市后三年内，如公司股票接连20个买卖日的收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净财物（因赢利分配、本钱公积金转增股本、增发、配股等状况导致公司净财物或股份总数呈现改变的，每股净财物相应进行调整），则在公司依照《关于公司初次揭露发行股票并上市后三年内安稳股价办法的预案》发动安稳股价计划时，自己将严厉依照《关于公司初次揭露发行股票并上市后三年内安稳股价办法的预案》和安稳公司股价计划的要求，依法实行相应的职责，承当相应的法令职责。

　　1、公司本次发行上市的请求文件所载之内容不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，亦不存在公司不契合发行上市条件而以诈骗手法骗得发行注册之景象，且公司对请求文件所载内容的实在性、精确性、完好性承当相应的法令职责。

　　2、若本次发行不契合上市条件，以诈骗手法骗得发行注册并现已发行上市的，公司将在我国证监会或人民法院等有权部分作出发行人存在上述现实的终究确认或收效判定后5个买卖日内发动与股份回购及购回有关的程序，将依法从出资者手中回购及购回本次发行上市的股票以及已转让的限售股，详细的股份回购及购回计划将依据所适用的法令、法规、标准性文件及公司章程等规矩由董事会或股东大会审议，并实行其他公司内部批阅程序和外部批阅程序后确认。

　　3、若本次发行不契合上市条件，以诈骗手法骗得发行注册并现已发行上市的，致使出资者在证券买卖中遭受丢失的，公司将依据我国证监会或人民法院等有权部分的终究处理决议或收效判定，依法及时足额补偿出资丢失。

　　4、若法令、法规、标准性文件及我国证监会或深圳证券买卖所对公司因违背上述损公肥私而应承当的相关职责及结果有不同规矩，公司自愿无条件地遵照该等规矩。

　　1、本次发行上市的请求文件所载之内容不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失之景象，亦不存在不契合发行上市条件而以诈骗手法骗得发行注册的景象，且自己对请求文件所载内容的实在性、精确性、完好性承当相应的法令职责。

　　2、若本次发行不契合上市条件，以诈骗手法骗得发行注册并现已发行上市的，自己损公肥私将竭力催促发行人从出资者手中回购及购回本次发行上市的股票以及已转让的限售股，就该等回购及购回事宜在股东大会中投赞成票；详细的股份回购计划将依据所适用的法令、法规、标准性文件及公司章程等规矩由董事会或股东大会审议，并实行其他公司内部批阅程序和外部批阅程序后确认。

　　3、若本次发行不契合上市条件，以诈骗手法骗得发行注册并现已发行上市的，致使出资者在证券买卖中遭受丢失的，自己将依据我国证监会或人民法院等有权部分的终究处理决议或收效判定，依法及时足额补偿出资者丢失。

　　4、若法令、法规、标准性文件及我国证监会或深圳证券买卖所对自己因违背上述损公肥私而应承当的相关职责及结果有不同规矩，自己自愿无条件地遵照该等规矩。

　　为下降本次发行摊薄即期报答的影响，保护社会公众出资者的利益，公司损公肥私在征集资金到位后采纳以下办法以添补被摊薄的即期报答：

　　公司已依照相关法令法规、标准性文件的要求拟定了《征集资金处理原则》，标准征集资金的运用。本次发行征集资金将寄存于董事会指定的征集资金专项账户中。本次发行征集资金到位后，公司将有序推动征集资金出资项目投入，赶快发收效益报答股东。一起，公司将依据相关法令、法规和《征集资金处理原则》的要求，严厉处理征集资金运用，确保征集资金依照原定用处得到充沛有用运用。

　　本次发行后，从短期来看，公司的资金压力和运营压力将随财政费用的下降和流动资金的弥补得以缓解；从中长时间来看，跟着募投项目的建造落地，公司的中心竞赛力将得以稳固，为公司在日趋剧烈的商场竞赛中快速展开奠定根底，能够有用的进步公司盈余才能，有利于股东财富的保值增值。

　　公司将严厉遵从《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》等法令、法规和标准性文件的要求，不断完善公司管理结构，确保股东能够充沛行使权力，确保董事会能够依照法令、法规和公司章程的规矩行使职权，做出科学、敏捷和慎重的决议计划，确保独立董事能够仔细实行职责，保护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有用地行使对董事、司理和其他高档处理人员及公司财政的监督权和查看权，为公司展开供给原则确保。

　　依据我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规矩要求，公司对《公司章程（草案）》中有关赢利分配的相关条款进行了约好，进一步清晰了赢利分配尤其是现金分红的详细条件、份额、分配方法和股票股利分配条件等，完善了赢利分配的决议计划程序和机制以及赢利分配方针的调整原则。上市后，公司将严厉实行《公司章程（草案）》等相关规矩，实在保护出资者合法权益，强化中小出资者权益确保机制。

　　1、自己在作为公司控股股东、实践操控人期间，不得越权干涉公司运营处理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不得选用其他方法危害公司利益，不得动用公司财物从事与其实行职责无关的出资、消费活动。

　　2、自己若未能实行上述损公肥私，将在公司股东大会及我国证监会指定的报刊上揭露阐明未实行上述损公肥私的详细原因并向公司股东和社会公众出资者抱歉，因自己违背上述损公肥私而给公司或公司股东形成丢失的，将依法承当补偿职责。

　　自己若未能实行上述损公肥私，将在公司股东大会及我国证监会指定的报刊上揭露阐明未实行上述损公肥私的详细原因并向公司股东和社会公众出资者抱歉，因自己违背上述损公肥私而给公司或公司股东形成丢失的，将依法承当补偿职责。

　　本公司在上市后将严厉依照《公司法》、《我国证券监督处理委员会关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《公司章程（草案）》及《维峰电子（广东）股份有限公司上市后未来三年股东分红报答规划》等法令、法规、监管组织的规矩及公司管理原则的规矩实行赢利分配方针。如遇相关法令、法规及标准性文件修订的，公司将及时依据该等修订调整公司赢利分配方针并严厉实行。

　　如本公司未能依照本损公肥私严厉实行赢利分配方针的，本公司将依照未能实行损公肥私时的束缚办法承当相应职责。

　　公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。

　　假如公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，对判别公司是否契合法令规矩的发行条件构成严重、本质影响的，公司将在有权部分出具的确认或处分文件收效后及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会审议，依法回购公司初次揭露发行的悉数新股（如公司发生送股、本钱公积转增等除权除息事宜，回购数量应相应调整），回购价格将依据相关法令法规确认，且不低于初次揭露发行股票的发行价格（若公司股票在此期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，回购价格应相应调整），详细程序按我国证监会和深圳证券买卖所的相关规矩处理。

　　假如公司招股阐明书信息发表材料存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使出资者在证券买卖中遭受丢失的，公司将依法补偿出资者丢失，但公司能够证明自己没有差错的在外。有权获得补偿的出资者资历、出资者丢失的规模确认、补偿主体之间的职责区分和免责事由依照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券商场因虚伪陈说引发的民事补偿案子的若干规矩》（法释[2003]2号）等相关法令法规的规矩实行。

　　（二）控股股东和实践操控人李文明、罗少春、李睿鑫对招股阐明书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失的损公肥私

　　自己损公肥私公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。

　　假如公司招股阐明书及其他信息发表材料有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，对判别公司是否契合法令规矩的发行条件构成严重、本质影响的，自己将在有权部分出具的确认或处分文件收效后及时提出股份回购预案，依法回购初次揭露发行时揭露出售的悉数新股，且自己将购回已转让的原限售股份，回购价格将依据相关法令法规确认，且不低于初次揭露发行股票的发行价格（若公司发生送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，回购价格相应调整），详细程序按我国证监会和证券买卖所的相关规矩处理。

　　假如公司招股阐明书有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使出资者在证券买卖中遭受丢失，自己将依法补偿出资者的丢失，但自己能够证明自己没有差错的在外。有权获得补偿的出资者资历、出资者丢失的规模确认、补偿主体之间的职责区分和免责事由依照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券商场因虚伪陈说引发的民事补偿案子的若干规矩》（法释[2003]2号）等相关法令法规的规矩实行。

　　自己损公肥私公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。

　　假如公司招股阐明书有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，或许被我国证券监督处理委员会等有权部分确以为诈骗发行，致使出资者在证券买卖中遭受丢失，自己将依法补偿出资者的丢失，但自己能够证明自己没有差错的在外。有权获得补偿的出资者资历、出资者丢失的规模确认、补偿主体之间的职责区分和免责事由依照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券商场因虚伪陈说引发的民事补偿案子的若干规矩》（法释[2003]2号）等相关法令法规的规矩实行。

　　1、保荐组织申万宏源承销保荐损公肥私：因申万宏源证券承销保荐为发行人初次揭露发行股票事宜制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给出资者形成丢失的，在该等违法现实被确认后，将依法补偿出资者丢失。

　　2、发行人律师华商损公肥私：因华商为发行人初次揭露发行股票事宜制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给出资者形成实践丢失的，在该等违法现实被确认后，将依法补偿出资者丢失。

　　3、发行人审计组织、验资组织大华损公肥私：因大华为发行人初次揭露发行股票事宜制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给出资者形成实践丢失的，在该等违法现实被确认后，将依法补偿出资者丢失。

　　4、评价组织国众联损公肥私：因国众联为发行人初次揭露发行股票事宜制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给出资者形成实践丢失的，在该等违法现实被确认后，将依法补偿出资者丢失。

　　公司将严厉实行对公司初次揭露发行股票并上市所作出的悉数揭露损公肥私事项，活跃承受社会监督，并承受以下束缚办法：

　　1、如公司非因自然灾害、法令、法规改变或其他不行抗力要素，未实行揭露损公肥私事项的，公司将采纳以下办法：

　　（1）及时在股东大会及我国证监会指定的发表媒体上揭露阐明未实行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉；

　　（2）如该违背的损公肥私属能够持续实行的，公司将及时、有用地采纳办法消除相关违背损公肥私事项；如该违背的损公肥私确已无法实行的，公司将向出资者及时作出合法、合理、有用的弥补损公肥私或代替性损公肥私，并将上述弥补损公肥私或代替性损公肥私提交股东大会审议；

　　（3）公司损公肥私未能实行、损公肥私无法实行或无法如期实行导致出资者丢失的，由公司依法补偿出资者的丢失；公司因违背损公肥私有违法所得的，按相关法令法规处理。

　　2、如公司因自然灾害、法令、法规改变或其他不行抗力要素导致未能实行揭露损公肥私事项的，公司将采纳以下办法：

　　（2）赶快拟定将出资者利益丢失下降到最小的处理计划，并提交股东大会审议，尽或许地保护出资者利益。

　　自己将严厉实行对公司就初次揭露发行股票并上市所作出的悉数揭露损公肥私事项，活跃承受社会监督，并承受以下束缚办法：

　　1、如自己非因自然灾害、法令、法规改变或其他不行抗力要素，未实行揭露损公肥私事项的，自己将采纳以下办法：

　　（1）经过公司及时在股东大会及我国证监会指定的发表媒体上揭露阐明未实行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉；

　　（2）如该违背的损公肥私属能够持续实行的，自己将及时、有用地采纳办法消除相关违背损公肥私事项；如该违背的损公肥私确已无法实行的，自己将向出资者及时作出合法、合理、有用的弥补损公肥私或代替性损公肥私，并将上述弥补损公肥私或代替性损公肥私提交股东大会审议；

　　（3）自己损公肥私未能实行、损公肥私无法实行或无法如期实行导致出资者丢失的，由自己依法补偿出资者的丢失；自己因违背损公肥私而获得收益的，将归公司悉数；

　　2、如自己因自然灾害、法令、法规改变或其他不行抗力要素导致未能实行揭露损公肥私事项的，自己将采纳以下办法：

　　（1）经过公司在股东大会及我国证监会指定的发表媒体上揭露阐明未实行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉；

　　自己将严厉实行对公司就初次揭露发行股票并上市所作出的悉数揭露损公肥私事项，活跃承受社会监督，并承受以下束缚办法：

　　1、如自己非因自然灾害、法令、法规改变或其他不行抗力要素，未实行揭露损公肥私事项的，自己将采纳以下办法：

　　（1）经过公司及时在股东大会及我国证监会指定的发表媒体上揭露阐明未实行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉；

　　（2）如该违背的损公肥私属能够持续实行的，自己将及时、有用地采纳办法消除相关违背损公肥私事项；如该违背的损公肥私确已无法实行的，自己将向出资者及时作出合法、合理、有用的弥补损公肥私或代替性损公肥私，并将上述弥补损公肥私或代替