证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-013

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  为进步我国严重配备工业根底才能水平，公司全资子公司洛阳轴承研讨所有限公司（以下简称轴研所）拟与合肥通用机械研讨院有限公司（以下简称合肥通用院）、国机重型配备集团股份有限公司（以下简称国机重装）、我国电器科学研讨院股份有限公司（以下简称我国电研）、广州机械科学研讨院有限公司（以下简称广州机械院）、沈阳外表科学研讨院有限公司（以下简称沈阳外表院）、重庆资料研讨院有限公司（以下简称重材院）、天津电气科学研讨院有限公司（以下简称天津电气院）及其他4家职业企业一起出资建立“通用机械要害中心根底件立异中心(安徽)有限公司”（以下简称立异中心），立异中心注册资本为15,000万人民币，其间子公司轴研所出资1,000万元人民币，持有立异中心6.67%的股权。

  我国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）为公司控股股东，合肥通用院等7家公司为国机集团实践操控的公司，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》，合肥通用院等7家公司为公司的相关法人，本次对外出资建立参股公司构成与相关方一起出资。

  公司于2023年3月3日举行第七届董事会第二十一次会议审议经过了《关于参股通用机械要害中心根底件立异中心（安徽）有限公司的方案》，相关董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘逃避了本方案的表决，公司独立董事对上述相关买卖宣布了事前认可定见及独立定见。

  本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规则的严重财物重组，无需提交股东大会审议。

  运营规模：石油化工及通用设备、机电设备及备件的规划、开发、制作、工程承揽、产品功用检测、咨询、服务；核算机软硬件开发、出售；科技资料出书发行；机电产品、仪器外表、金属资料、非金属资料的出售、加工；公司及全资控股子公司运营的产品及原资料的进出口买卖；民用改装车的出产、出售；承揽境外机电职业工程和境内世界投标工程；上述境外工程所需的设备、资料出口；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员（在答应证有用期内运营）；消毒器械研制与出产；房子、设备租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  2022年末，财物总额45.30亿元，净财物27.05亿元。2022年度完成运营收入20.01亿元；净利润3.07亿元。上述财政数据未经审计。

  运营规模：一般机械及成套设备，金属制品规划、制作、设备、修补；金属锻炼加工；核算机软硬件产品开发、出售；承揽国内工程项目；承揽国外工程项目；对外差遣境外工程所需的劳务人员（不含港澳台地区，凭对外劳务协作运营资格证书展开运营活动）；多媒体数字软硬件产品开发、出售；技能咨询服务；金属资料出售；核算机体系集成；核算机网络规划、设备、调试；氧、氮、氩气体产品出产、出售（限分支机构凭安全出产答应证运营，仅限出售自产产品）；工程勘测规划；进出口买卖；管道设备（有必要取得相关行政答应证后，方可展开出产运营活动）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  2021年末，财物总额281.11亿元，净财物134.24亿元。2021年度完成运营收入95.08亿元；净利润4.20亿元。上述财政数据现已审计。

  运营规模：电气设备批发;电工机械专用设备制作;产品批发买卖（答应批阅类产品在外）;电子、通讯与自动操控技能研讨、开发;机电设备设备服务;技能进出口;电子工业专用设备制作;电子工程规划服务;电工器材的批发;通用机械设备出售;自有房地产运营活动;场所租借（不含仓储）;电气设备零售;物业办理;电工仪器外表制作;电气机械设备出售;广告业;机械工程规划服务;电工器材零售;制冷、空调设备制作;家用制冷电用具制作;货品进出口（专营专控产品在外）;核算机和辅佐设备修补;电气机械检测服务;环境监测专用仪器外表制作;电气设备修补;风动和电动工具制作;电力工程规划服务;产品信息咨询服务;人力资源训练。

  2021年末，财物总额48.51亿元，净财物24.65亿元。2021年度完成运营收入34.07亿元；净利润3.13亿元。上述财政数据现已审计。

  运营规模：工程和技能研讨和实验展开;计量服务;技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广;机动车查验检测服务;机械设备研制;新资料技能推广服务;密封用填料制作;密封胶制作;橡胶制品制作;塑料制品制作;液压动力机械及元件制作;气压动力机械及元件制作;工业机器人制作;机械电气设备制作;通讯设备制作;工业自动操控体系设备制作;其他专用仪器制作;橡胶制品出售;塑料制品出售;高功用密封资料出售;智能机器人出售;密封用填料出售;工业机器人出售;电气机械设备出售;软件开发;智能机器人的研制;信息体系集成服务;信息技能咨询服务;机械设备租借;核算机及通讯设备租借;办公设备租借服务;企业办理;住宅租借;非寓居宅地产租借;物业办理;停车场服务;智能仪器外表制作;智能仪器外表出售;工业互联网数据服务;货品进出口;餐饮服务;广告发布（广播电台、电视台、报刊出书单位）;查验检测服务;出书物出书。

  2022年末，财物总额7.74亿元，净财物3.71亿元。2022年度完成运营收入4.15亿元；净利润0.23亿元。上述财政数据未经审计。

  运营规模：一般项目：传感器及系列产品、仪器外表及自动化体系、高低压电气及成套设备，波纹管、膨胀节、清洗机、光学元件、机械电子设备研制、加工制作、出售；技能开发转让、咨询服务，一、二类压力容器规划、制作；清洗服务；医疗器械研制、出产、出售；运营本企业自产产品及技能的出口事务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅资料及技能的进口事务，但国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外；规划和制作印刷品广告；使用《外表技能与传感器》、《管道技能与设备》发布广告。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  2022年末，财物总额7.55亿元，净财物3.66亿元。2022年度完成运营收入2.70亿元；净利润0.32亿元。上述财政数据未经审计。

  运营规模：答应项目：民用核安全设备规划，民用核安全设备制作，查验检测服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准） 一般项目：工程和技能研讨和实验展开，新资料技能研制，技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广，智能仪器外表制作，智能仪器外表出售，新式金属功用资料出售，有色金属合金制作，有色金属合金出售，有色金属压延加工，金属制品研制，金银制品出售，金属资料制作，金属资料出售，电子专用资料研制，电子专用资料制作，电子专用资料出售，电子元器件与机电组件设备制作，电子元器件与机电组件设备出售，电子丈量仪器制作，电子丈量仪器出售，常用有色金属锻炼，工业自动操控体系设备制作，工业自动操控体系设备出售，核电设备成套及工程技能研制，绘图、核算及丈量仪器制作，绘图、核算及丈量仪器出售，知识产权服务（专利署理服务在外），会议及展览服务，事务训练（不含教育训练、职业技能训练等需取得答应的训练），买卖生意，国内买卖署理，科技中介服务（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  首要股东状况：国机集团科学技能研讨院有限公司79.13%、我国重型机械研讨院股份公司20.87%。

  2022年末，财物总额11.87亿元，净财物4.82亿元。2022年度完成运营收入7.43亿元；净利润0.12亿元。上述财政数据未经审计。

  运营规模：电气传动及自动化、低压配电设备和中小型水电设备职业技能的归口、研讨、开发、转让、咨询和服务（不含中介）；电气传动及自动化、低压配电设备和中小型水电设备职业产品的制作、实验、检测、认证（限分支运营），高压配电设备的制作、批发、零售和包装；电气传动及自动化、低压配电设备和中小型水电职业体系的规划及设备和设备成套、调试及劳务；《电气传动》杂志的编辑出书；《电气传动》杂志上发布国内外广告；自有房子和设备租借。电气传动及自动化、低压配电设备和中小型水电设备职业产品的进出口；石油设备及零配件、金属制品、塑料制品批发兼零售；货品及技能进出口事务；核算机体系集成。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  2022年末，财物总额13.10亿元，净财物4.82亿元。2022年度完成运营收入5.10亿元；净利润0.02亿元。上述财政数据未经审计。

  运营规模：一般项目：一般阀门和旋塞制作(不含特种设备制作）；阀门和旋塞出售；阀门和旋塞研制；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)。答应项目：货品进出口；技能进出口；特种设备制作(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准)。(分支机构运营场所设在：温州经济技能开发区沿海六道397号)。

  2022年末，财物总额7.03亿元，净财物4.19亿元。2022年度完成运营收入5.20亿元；净利润0.47亿元。上述财政数据未经审计。

  运营规模：一般项目：泵及真空设备制作；泵及真空设备出售；一般阀门和旋塞制作(不含特种设备制作）；液压动力机械及元件制作；液压动力机械及元件出售；制冷、空调设备制作；机械零件、零部件加工；专用设备制作（不含答应类专业设备制作）；轿车零部件及配件制作；高铁设备、配件制作；船只改装；电机制作；机械设备出售；管道运输设备出售；阀门和旋塞出售；机械零件、零部件出售；高铁设备、配件出售；机械电气设备出售；通用设备修补；货品进出口；技能进出口（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）答应项目：民用核安全设备制作；民用核安全设备规划；发电事务、输电事务、供（配）电事务；查验检测服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。

  2021年末，财物总额7.65亿元，净财物5.56亿元。2021年度完成运营收入7.23亿元；净利润0.69亿元。上述财政数据现已审计。

  运营规模：阀门产品规划、出产、出售；阀门配件、机电产品出售；锻件出产、出售；阀门技能咨询服务；橡塑、涂料、涂装设备出产、出售；出口产品（国家组织一致联营运营的产品在外）：企业自产的阀门系列产品；进口产品：本企业出产所需求的原辅资料、机械设备、外表仪器及零部件（国家实施核定公司运营的产品在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  2022年末，财物总额5.88亿元，净财物1.86亿元。2022年度完成运营收入5.03亿元；净利润0.42亿元。上述财政数据未经审计。

  运营规模：一般项目：金属密封件制作；通用设备制作（不含特种设备制作）；通用零部件制作；密封用填料制作；新资料技能研制；合成纤维制作；核电设备成套及工程技能研制(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)。答应项目：民用核安全设备制作；公营买卖办理货品的进出口(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准)。

  2022年末，财物总额2.68亿元，净财物1.73亿元。2022年度完成运营收入0.79亿元；净利润0.15亿元。上述财政数据未经审计。

  5、运营规模：工程和技能研讨和实验展开，技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让、技能推广。

  7、董事会及办理层的人员组织：立异中心董事会暂定由10名董事组成，暂定设总司理1名、副总司理7名及财政负责人1名。

  本次子公司轴研所与合肥通用院等11家公司一起出资拟建立参股子公司，本着相等互利的准则，各方均以现金出资。本次相关买卖不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  为进步我国严重配备工业根底才能水平，公司携手在通用机械及根底件相关范畴具有深沉技能堆集的相关方及职业企业一起出资建立立异中心，发挥各自优势，聚集通用机械及要害根底件的根底共性技能攻关与供应，协同推进效果转化和职业服务。

  公司本次对外出资拟建立的参股公司立异中心没有建立，在未来运营过程中或许面对职业方针、技能、运营等危险，公司将采纳恰当的战略和办理办法，活跃防备和应对危险。

  本次与相关方及其他职业企业一起出资建立立异中心，可以加强公司与职业企业的深化协作，充分使用职业优质科技立异资源，提高公司的归纳实力及中心竞争力，契合公司运营展开需求。立异中心建立后为公司参股公司，未导致公司兼并报表规模产生改变，不会对公司财政状况、运营效果、主运营务及继续运营才能等形成晦气影响。

  当年年头至宣布日公司与国机集团及其相关方累计已产生日常相关买卖3,765万元。

  公司子公司洛阳轴承研讨所有限公司与相关方一起出资建立公司是在相等、洽谈的根底上进行的，契合公司整体利益，不存在危害公司或股东利益特别是中小股东利益的景象。综上所述，咱们赞同将《关于参股通用机械要害中心根底件立异中心（安徽）有限公司的方案》提交公司董事会审议。

  公司子公司洛阳轴承研讨所有限公司参股出资通用机械要害中心根底件立异中心（安徽）有利于公司的久远展开，契合公司整体利益。方案审议过程中，相关董事逃避表决，审议程序契合监管要求，不存在危害公司及其他股东利益的状况，咱们赞同该事项。

  证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-012

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  国机精工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议告诉于2023年2月26日以电子邮件方法宣布。会议于2023年3月3日以通讯方法举行。

  本次会议应参与表决的董事8名，实践参与表决的董事8名。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规则。

  1、审议经过了《关于参股通用机械要害中心根底件立异中心（安徽）有限公司的方案》

  此项相关买卖经过交流已事前取得本公司独立董事的认可。审议该方案时，相关董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘逃避了本方案的表决。

  方案内容见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于对外出资建立参股公司暨相关买卖的公告》。独立董事对本买卖事项宣布了独立定见，相关定见详见巨潮资讯网（）。

  为进一步完善公司办理结构，提高公司ESG办理水平，公司搭建了ESG管控架构，由董事会，司理层以及 ESG 工作小组三个层级。董事会是公司ESG 事宜办理及揭露宣布的最高决策机构；司理层是公司ESG的协谐和履行机构；工作小组是ESG详细事宜的履行主体。